Sócio da TelexFree assumirá a culpa em esquema de pirâmide

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Sócio da TelexFree assumirá a culpa em esquema de pirâmide

Sócio da TelexFree assumirá a culpa em esquema de pirâmide

Foto31 James M. Merrill e Carlos W. Wanzeler Sócio da TelexFree assumirá a culpa em esquema de pirâmide

James M. Merrill (esq.) é acusado de ter montado o esquema de pirâmide com Carlos W. Wanzeler (dir.), que fugiu para o Brasil durante as investigações

James M. Merrill assumirá oficialmente a culpa na audiência marcada para a tarde de segunda-feira (31), perante o Juiz Timothy Hillman

Praticamente às vésperas de seu julgamento na Corte Federal, o réu James M. Merrill, morador em Ashland (MA), assumirá a culpa referente à acusação de seu envolvimento na companhia TelexFree, um suposto esquema de pirâmide financeira. A audiência de James, incialmente agendada para ocorrer no início de novembro, com uma conferência preliminar marcada para segunda-feira (31), foi alterada para uma audiência final no mesmo dia, às 2:30 da tarde, perante o Juiz Timothy Hillman.

“O presidente da TelexFree, James Merrill, concordou em assumir a culpa na véspera do julgamento por sua participação no esquema de pirâmide que movimentou mais de 1 bilhão de dólares”, anunciou a promotora pública Carmen Ortiz, através do Twitter.

A TelexFree era uma companhia sediada em Marlborough que vendia serviços telefônicos via a internet. Ela entrou em processo de falência no início de 2014 em meio às investigações estaduais e federais.

Merrill foi preso. Já Carlos W. Wanzeler, morador em Northborough (MA), também sócio da companhia, fugiu para o Brasil.

No início de outubro, Merrill alegou inocência nas 8 acusações de remessa fraudulenta de dinheiro e uma acusação de conspirar para cometer fraude na remessa de dinheiro.

A possível condenação de Merrill poderá representar uma grande vitória no caso maior do governo contra a TelexFree, que acusa a companhia de movimentar um esquema de pirâmide que tinha como foco os imigrantes, especialmente brasileiros e dominicanos. A ação judicial da Comissão de Segurança & Câmbio (SEC), por exemplo, está suspensa há 2 anos como parte de um acordo que permita o Departamento de Justiça concluir primeiro o caso contra Merrill.

O advogado Evans J. Carter, que presenta antigos clientes da TelexFree contra a empresa, disse que o julgamento de James não influencia as outras ações judiciais. A coisa mais importante para os ex-clientes da companhia é a recuperação do dinheiro investido, “o que não é tão fácil”, disse ele, devido ao crescimento rápido e a queda ainda mais rápida da empresa.

Operando atrás da fachada de uma companhia de telecomunicações, segundo os investigadores governamentais, a TelexFree atraiu clientes ao prometer pagamentos em troca da postagem dos anúncios da companhia online. Quando o esquema finalmente entrou em colapso em março de 2014, depois de ser investigadas pelas autoridades, quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo haviam investido no esquema.

Merrill, que os promotores públicos alegam ter montado o esquema com Wanzeler, um funcionário na companhia de limpeza do americano, foi preso em Worcester em maio de 2014.

 

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